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听完反洗钱局的解释,肖白这才知道,问题出在哪儿。
她本以为,钱、账户和操作,都是自已的,就没有问题。
可反洗钱局却告诉她,她从来没有新账户。
她把钱,从银行打入的那个账户,是别人的,且早就被监管。
这是一个涉嫌洗钱的非法账户。
所以肖白现在的麻烦就是,她为什么要往这个账户打钱。
“这是一个叫簿彤的人,给我开的账户啊。”
“怎么会是非法账户呢。”
“我买的股票还成交了啊。”
肖白在得知账户被监管后,还有些不敢相信。
因为她确实操作成功了,怎么会是别人的。
“你说的簿彤,是锦绣国际资产管理的一位高管,她和你说的那个公司没有半毛钱关系,因为那是一个皮包公司。”
“至于你说,她给你开的账户,你有证据吗?”
“从结果来看,第一,你打钱了;第二,不是你的账户,却交易成功。
这说明,你和账户的使用者肯定有某种私下联系。
这就是,你需要交代,以及我们需要调查的。”
看守所里。
反洗钱局的人,如此回应。
“等等,簿彤是锦绣国际的?”
肖白猛地反应过来,她突然就激动的拍着桌子,“她陷害我!
卧槽。”
“证据有吗?”
对面问。
肖白一下子傻在原地。
我以为只投一千万,哪怕本金都亏了,也不会影响。
没想到,我防的是本金,你惦记的,却是我这个人。
“如果你没有证据证明,是别人陷害你。”
“那么,根据以下两个事实,你需要接受我们的调查了。”
“第一,你往非法账户打了钱。”
“第二,你打入的钱,交易成功。”
不等反洗钱局的人说完。
肖白大叫:“我要请律师!”
“稍等,锦绣国际新加坡分支机构的律师,马上过来。”
对面道。
“不不不,我不要锦绣国际的人——”
肖白吓得连忙摆手。
可这时,外面已经走进来一个熟悉的面孔:“雪小姐,我们很专业的,绝对可以满足你的诉求。”
来人,赫然是林舒怡。
不过此时,她已经穿上黑色基调,领口有着红带的律师衣服。
“你也骗我!”
肖白反应过来,不仅簿彤欺骗她,就连她刚来新加坡认识的第一位朋友林舒怡,也是一个骗子。
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