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136这付款记录能当发票吗(第1页)

真不是燕青报警。

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是赵队那边已经如获至宝的通知江城相关部门出警了。

有些案件就是这样。

茫茫人海哪里去找隐藏在背后的犯罪分子呢。

又不都是密室杀人案,反正总在这几个人选里面找凶手,治安案件往往都是全社会筛查。

光是江城被冻结封掉的银行账户就有两三万。

关键这些账户还跟实际操控人无关,都是各种下线发展,相互之间没什么逻辑关系。

真就跟大海捞针差不多。

包括那个黄毛被抓进去了,再审讯他的洗钱跑分作案历程,他自己都说不清楚到底从什么时候开始,谁教的。

都是懵里懵懂的跟着周围人参与,继而相对聪明的自立门户,联系网络上家,或者是被别人装着是被他联系的安排上。

具体要找到这边的根源,很难。

可一旦给出个坐标,再围绕锁定就容易多了。

治安总队那边的资源肯定是省辖市难以比拟的,不光一堆警察围在直播手机边当突审顾问,还有很多相关部门都能瞬间调动。

从还在打架的时候,锁定面孔锁定皮西装的身份。

银行那边的大数据就能够瞬间围绕这位秦老板拉出一大堆线索来。

他的资金流水,他的产业流水,他相关的各种社会关系资金等等等,马上就是一群人在分析。

很不巧,那台注册在他小姨子名下酒吧会所的POS机上,立刻显现出一大堆被冻结的账户曾经反复提现的记录!

而且居然都是四五年前的早期冻结记录。

几十个账户,在几万冻结账户里病不显眼,后来好多相关提款记录,动不动就几百个账户出现在同个地方。

而且那时候还有很多小额贷的爆雷案件混淆。

也会产生类似情况。

所以无论用哪种方式排列,都很难暴露出来。

可在几年前这种蚂蚁搬家的模式还不泛滥的时候,这种几十个冻结账户都曾经大量接受转账,再反复提现就很可疑了。

这跟网贷都是单方面放贷输出有很大区别。

很可能属于最早介入这种模式的早期操盘手。

甚至那时候他们自己也没那么反侦查手段,秦老板自己的账户上都有大额资金飘来飘去的记录。

只是那会儿银行监管不严格,更是对他这种所谓的有头有面人物,月流水能动不动就过千万的大户推崇备至,各种追着给好处优惠,过年过节还要送礼求资金量。

毕竟这种老板流水也正常。

但恰恰就在严查电信诈骗之后,秦老板自己的账户再也没有这样的可疑流动,反而成了此地无银三百两。

到这时候,治安总队和省行那边都已经娴熟的确定这个人有很大的总代嫌疑!

甚至从这家酒吧的所处方位,早期被冻结那么多,后来却异常干净。

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