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“我们暂时来说,其实还是安全的。
我说过,知道我们有二十八个点的,你跟我以及那个神秘人知道,其他人,包括外面那些给我打拼的人,他们虽然知道我在炒港元,但并不知道我们炒作的具体数目。
而且,我们地钱,是在全世界各个点来操作。
只要分批次的多转几道手续,那么最终来说,我们这笔钱,就不会被人察觉……当然,归根到底这笔钱还是要汇拢在一起的,而那个时候,也就是最关键或者最危险的时刻,因此,在我这边转移资金的时候,你的任务也很重,或者说是很急。”
“我的任务?要我做什么?”
唐欢接着问。
“开银行。”
“开银行?”
唐欢皱了皱眉。
“没错,开银行。”
陈彼得轻轻地点了下头,接着慢慢掏出一支烟,并开始在身上摸索打火机,“国际上,洗钱的方法有很多,不过总体来说,都是要通过金融机构来转移财产,而这个金融机构,就只能是银行。
我前面说过,银行本身还是金融的载体,在全球一体化的今天,银行业之间,早都是互相联系的,也就是说,只要是合法的持牌银行,都可以。
假如这个国际银行间的内部互联系统,我们的钱在不断转移的过程中,虽然混乱,但如果真的要下决心彻查,还是容易有蛛丝马迹,毕竟国际间的汇款,都是要通过走银行,而这些过程都要有单据,或者说是证据。
但是,如果银行是自己的就不同,我们可以自己销毁甚至伪造单据,然后悄悄的把这笔钱融进我们自己的银行,这样,洗钱的第一步,也就完成了。
在国际上的洗钱大户,都是着名的银行家,我们也可以照样学。”
“你的意思是,在你转移资金的时候,让我去开一家银行?”
唐欢眯了眯眼,“以此来方便我们洗钱?”
“说地没错,不过有一点不对,不是让你开一家银行,而是要开至少三家银行!”
陈彼得终于找到打火机,有点笨拙的点上烟,深深吸了一口,皱了皱眉,这才继续道,“我……”
“等等!”
唐欢忽然打断他,“给我也来一支。”
“嗯?”
“你的烟,也给我一根。”
等接过陈彼得的香烟,并且就着对方的打火机点燃,并且同样深吸一口之后,唐欢点了点头:“三五,还不错。”
“什么三五不三五,我以前从不抽烟,是最近才……嗯,看你的样子,似乎是老手。”
陈彼得看了他一眼,继续抽了一口,“其实我是最近才学会的,为了提神,可你……唉,小孩子,还是不要抽烟为妙。”
“靠!”
唐欢撇撇嘴,又吸了一口,“这个事情你还是少操心吧,对了,你刚才说什么要?什么要开最少三家银行?为什么?”
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“因为我们的钱太多,也太杂,只有三家银行分别接手,再三家银行之间互相转移几遍,我们的钱,才能是安全的。”
陈彼得点点头,“而且,这三家银行,还必须是开在拥有银行保密法的国家或者地区,而最好的地方,就是瑞士。
不过,同时在瑞士出现三家银行,也不太妥当,有点引人注目。
因此,最好的办法是瑞士开一家主银行,其他的在维尔京群岛,百慕大、开曼群岛、马恩岛等这些避税天堂分别至少两家银行,当然越多越好,这样也方便内部金融交易。
这几个地方也都有金融保密协议,只要不是美国强行插手调查,一般来说,都不会有问题,而等过一段时间,把资金在这几间银行之间转移完毕,就算美国要调查,也没那么容易了。
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