快眼看书

手机浏览器扫描二维码访问

第217章 准备第三次报警（第1页）

当姜海凰再次告知律师照片也是假的之后，律师也感到非常无奈。

她说：“这案子真不好办啊！

要想立案实在太难了。

况且现在的证据确实不太充足。

我们做笔录时，苏灿一问三不知，人家也没办法继续查下去呀。”

律师接着提醒道：“不过话说回来，这笔钱总归得有个来源吧？总不可能直接拿着现金去存银行吧？他肯定是通过转账把钱转到那张注销的卡上。

那问题来了，这些钱究竟是怎么到那张卡上的呢？”

姜海凰心里暗自苦笑，心想自己怎么可能没有想到这点呢？她早就已经问过苏灿了。

于是她告诉律师：“我早就问过他了，他说是他的客户转给他的货款。”

律师追问道：“那就是说，苏灿并没有直接把钱转过去？”

姜海凰回答道：“嗯，没错。

那些钱都是用来买货的，然后卖出去回款后又继续买货再卖。

苏灿的意思是，中间有很多笔帐转来转去，最后才汇集到几个大单子里。

然后客户就把钱转到那张卡上，他再取现出来。”

姜海凰让他把这些所有流水都打印出来，看看是哪家客户转过去的，结果他说这都是网上随便找的卖家和买家，早就没有记录了。

那些都是些小贸易商，做过一笔生意后就不再联系了。

姜海凰又问他有没有之前的聊天记录或邮件记录可以查看一下，他却支支吾吾地表示自己不是很清楚。

有的说是已经删掉了，担心被公司查，也害怕姜海凰会发现；还有的说可能是手机内存不够，所以清理掉了；更有甚者干脆说时间过去太久，已经无迹可寻了。

当年因为疫情原因，市场缺货严重，于是许多在公司上班的人都会开一个马甲账户，做完一单生意后便销声匿迹。

这样做不仅可以避免公司的劳动纠纷，还能少交一些税。

很多人平时联系时都随意取个名字，然后找个联系人负责收货即可。

这种方式有点像一手交钱，一手交货，钱货两清后便再无关联。

当年的芯片生意非常火爆，有人囤积货物，甚至以十倍价格出售。

只要手里有货，交易就能迅速完成，本金滚动很快，赚钱速度极快。

也许正是因为害怕被政府追查罚款，他们才选择每笔交易结束后就注销账户。

后来，随着芯片供应不再短缺，资金回笼的速度明显放缓。

这一切都是因为苏灿没有听从姜海凰的建议，将资金用于购买学区房。

不仅如此，他还偷偷地又投资了几笔资金，导致资金回收周期延长至一年多。

而这些回流的款项最终回到了张平公司的账户上，但不知是他早有预谋还是受到形势发展的影响，他竟然扣留了这两百多万，并一直未归还给苏灿。

律师听完姜海凰转达的苏灿曾经向她做出的解释后，大致了解了情况。

律师告知姜海凰，苏灿的这些行为并不构成违法行为，因此他完全不必担心报警问题，更无需编造谎言。