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第238章 背后那张脸五十五（第1页）

杰点了点头说道：“在铲毒行动进行之前，我向陈厅长提交了一份犯罪线索的调查报告，其中涉及到美佳医疗美容机构的秦小兰，以及美佳医疗美容院机构的其他九名股东的犯罪线索。”

“但是陈厅长在向你汇报完这一信息之后，这十名犯罪嫌疑人却在一夜之间，就将我们所掌握的犯罪线索完美的做出了应对，并且撇清了自己的嫌疑，我想问一下李组长，对这一事件，您有什么看法？”

李东明故作不解的说道：“你是怀疑我泄露了消息？”

杰摊了摊手说道：“我可没这么说，我只是问您对这件事情有什么看法？”

李东明思索片刻后说道：“查找到线索的是你们，汇报线索给我的是陈天乐，这期间可不止我一个人知道关于这些机构的犯罪线索，所，以对于你所怀疑的信息泄露，我没什么看法。

“

杰看着李东明一字一句的说道：“犯罪嫌疑人之一的蒋龙泽，是在陈厅长与你汇报线索后的两个小时内，对账户中的12。

2亿进行了资产转移，并汇入了美佳医疗美容机构的账户之中。”

“对于这笔资金蒋龙泽的解释是内部股东投资，虽然他用这种方式合理的解释了资金的转移，但是这一切未免也太过王巧合了。”

正说着，杰的手机突然响了一下，李东明的眼神中明显划过一丝锐利，他怎么也没有想到，魏征竟然没有没收杰的手机。

杰拿出手机快速的看了一眼，是邹强发送过来的一条短信，他立即查看了短信内容。

短信内容是这样的：“我查了天海信托的金融贷款协议登记信息，天翼贸易、信德地产、智博医药科技以及雷弛物业这四家公司向天晟名家俱乐部汇入的那12。

8个亿，虽然是通过天海信托做的融资，但是天海信托是在今天上午九点才向银行提供的出资登记表。

“

“也就是说汇入时间与登记时间完全不符合银监会的规定，这一情况足以说明他们涉及违规贷款，并且有洗钱的可能。

“

在查看完信息后，邹强再次发送来一条短信，信息内容是：“汇入讯龙互联网科技12。

2亿的那四万多个境外账户虽然被注销了，但是我通过境外银行，查到了其中几个账户的交易信息。

“

“向这些账户进行汇款的，全部是由一个叫阿卡姆的人操作的，而这个叫阿卡姆的人是金三角地区一个地下钱庄的负责人，与天晟名家俱乐部存在资金往来，而那12。

8亿的资金曾经就汇入过地下钱庄。

“

“也就是说汇入迅龙互联网科技的那12。

2亿资金，就是洗钱交易，而并不是什么境外服务合法收益。”

杰看完后刚要收起手机，紧接着第三条短信接踵而至，内容是：“汇入你名下账户三千万的是天晟名家俱乐部，但汇入的是你在X国的境外账户，汇入时间是今天的凌晨3点。”

杰看完信息后，将手机扔在了会议室的桌面上，然后对李东明说道：“我们查到了最新的情况，您要不要看一下？”

李东明没有说话，而是拿起了手机进行了查看，但看完信息后他的眉头紧锁，脸上的神情也无比的复杂。